500亿加密货币流出中国:愚蠢恶意的谣言 或带来监管压力

时间:2021-07-08 22:52来源:www.1ygyg.com作者:未知点击:

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数字货币并不是某一国家的主权货币,钱包地址更是难以辨别来自什么区域,一个中国的大户可能将比特币存在美国交易平台Coinbase,一个欧洲的玩家也会在中国团队运营的交易平台买卖合约。事实上,Binance、bybit、Kucoin等中国团队运营的交易平台,主要玩家都来自国外。

彭博社报道标题为《过去一年,中国对外转移了500亿》。文章称,据Chainalysis的最新研究,过去一年约有500亿USD的资产离开了中国,这可能表明资金投入者在避免限制他们被允许从该国转移多少资本的规则。CNBC也做出了类似的报道。

第二,不看比率谈数字。

媒体与Chainalysis的错误报道,可能会给中国数字货币带来监管重压。由于他们在大篇幅渲染,加密货币外流是由于中国政府严格管控外汇与经济崩溃的结果。

五家的划分也有的滑稽,假如火币用户转移到Binance参加1EO、去Bybit炒合约、或者放到去中心化交易平台池子中挖矿,就被定性为了“资产转移”?

报告还说,西欧向全球转移了380亿美金的加密货币。但西欧的数字货币买卖量远小于中国。该报告同时指出,东亚比第二大的地区西欧的买卖量高出78%。从这个角度来讲,西欧向全球转移占加密货币,占其总买卖量的比率,远远高于东亚。

但有点糟糕的是,伴随彭博、CNBC等媒体的错误报道,与各类中文推广号的复制扩散,数字货币好像真与中国资本外逃划上了等号。

第三,转移这一说法,本身就站不住脚。

“世界财富大转移!数字货币一年之内流出中国价值500亿USD”、“500亿USD数字货币悄悄流出中国!”、“一年外逃500亿,数字虚拟货币成為资本逃离中国的最后通道!”这部分充满无脑感叹号的标题党层出不穷。

最近一则彭博社、CNBC等国外主流媒体报道Chainalysi报告的内容,引发了广泛关注。

那样Chainalysis到底是按什么来判断所谓的外流和转移呢?

根据监管逻辑,舆情到达一定量确实会引起决策者关注。现在中国对于数字货币的合规化内部存在争议,并且守旧的倾向占上风。在传统计划经济的思维中,资金流出也确实会触动一些守旧者的神经。行业媒体与主流机构需加大澄清力度,才能一同保护行业,推进它早日出现合规曙光。

第一,报告的500亿不是指中国,而是东亚。

作为国外主流财经媒体,彭博社和CNBC报道出现了显而易见的错误,让人感到惊讶。

这在本质上,也推翻了所谓中国500亿外流的谣言,由于五个统计标的中,三个来自日韩。除此之外,光谈流出不谈流入,也是“耍流氓了”。这在某种程度只能说明,东亚区域数字货币活跃度更高,比如有很多量化团队在进行跨交易平台的套利。

阅读报告来看,大概率是根据交易平台的划分。Chainalysis把来自东亚的主流交易平台划定为五家:Bitflyer,Bitbank.cc,Bithumb,火币网和OKEx,然后依据交易平台的流出流进,判断所谓的加密货币外流。

大家翻阅Chainalysis报告全文可以看出,文章指出:尽管内部活动比率最高,但东亚向海外地址发送的数字货币,仍然比其他任何区域都要多。从东亚地址到其他区域的地址超越500亿USD,报告判断其中一些活动代表了来自中国的资本外逃。

事实当然是错误的:第一,中国因最早控制疫情,二季度增长达到3.2%,穆迪上调了2020年中国经济增长预期;第二,虽然数字货币迅速进步,但和中国传统的洗钱通道、地下钱庄相比,还只占有很小的比率,中国拟定新《洗钱法》甚至都没花费太多精力,来考虑数字货币;第三,中国的主流数字货币交易平台,比如huobi、OKEx,与监管有好交流,而监管对于法币-数字货币通道的监控特别严格,不可能随意就将人民币通过数字货币向外转移。

据新闻报道,Chainalysis的主要顾客是美国政府,因此常常危言耸听、渲染数字货币的犯罪问题,如此就会有更多的政府部门支付金额,让Chainalysis帮助处置涉数字货币的违法、监察问题。美国国税局是Chainalysis公司最大的政府顾客,过去五年支付的合同金额高达410万USD

归根结底,除去传统财经媒体的错误理解,Chainalysis的论点一样站不住脚,论证过程也很不专业。但他为何这么做?其实是由于利益。

可以看到,文章自始至终强调的都是东亚,东亚除去中国,至少包括日本、韩国两个巨大的数字货币市场。韩国最大的Bithumb、日本最大的交易平台Bitflyer,在CMC排行榜分别位列第五和第八。大家没办法得知中国在这500亿中的份额,但一定不会占据绝大部分。

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