杀猪盘案件频发,数字资产领域也成了“养猪根据地”?

时间:2021-07-09 02:31来源:www.giantgreat.com作者:未知点击:

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此前,经新闻媒体揭秘,微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在内的社交软件无一例外不是诈骗分子的“养猪依据地”。

2、数字资产范围认知门槛比较高,大多数人对小型交易平台的诈骗伎两个缺少基本判断,容易见到的有K线操控,当地模拟数据等诈骗方法等;

1、该诈骗平台的充币地址共计和243个交易平台地址产生了交互,用户在主流交易平台买币并提币到诈骗分子提供的充值地址内;

如上图所示,大家对王女性提供的0x0A821783a和0x9d3802开头的两个地址进行技术溯源剖析发现:

这种杀猪盘案件,诈骗者总是以年青貌美的女人为诱导对象,通过交友工具伪造身份,隔着网线陪在你身边,聊天,倾诉,培养感情,在博得受害者的充分信赖后,然后在将受害者引向提前埋伏好的资金投入骗局中。

CoinHolmes团队剖析觉得,“杀猪盘”等骗局之所以可以频频得逞,重要原因是诈骗分子打着“高收益”的噱头诱导资金投入者,总是资金投入早期还会让资金投入者尝一些甜头。诈骗分子会开设各类不真实小交易平台,引导资金投入者前来资金投入,并通过操纵K线或当地化更改数据等方法,给资金投入者可以挣钱的假象,进而诱导其扩大投入推行诈骗。

3、诈骗分子在收到受害者款项后,随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪;

1、数字资产范围的财富效应已经深入人心,一些人妄想通过数字资产资金投入达成一夜暴富;

3、杀猪盘走传统法币途径侦破效率已经非常成熟,而数字资产范围存在复杂洗钱,资金混淆与OTC入金等多个复杂的取证环节;

4、借助数字资产资金投入的高波动性,诈骗分子会给资金投入者制造二级市场资金投入亏空的假象,一些受害者索性认栽。

2020年08月,王女性报警称她在Soul社交App上认识一名男子,与该男子接触过程中,日渐获得了信赖,后在该男子推荐的一个诈骗交易网站上,交易泰达币,第一次获利了5千元。之后,王女性便放松了警惕,又陆续购买了价值30万元的泰达币,但在重大投入之后,他们需要王女性继续缴纳25万元的税费才能正常买卖,王女性觉察不对,遂选择报警。

“”,原本是一种借助互联网交友名义,诱导其他人进行股票资金投入、赌博等种类的诈骗方法。

之所以,杀猪盘诈骗能辐射到数字资产范围,主如果由于:

无独有偶,CoinHolmes团队现在已经收到多起杀猪盘诈骗案件侦查请求,正在帮助有关警方进行案件侦破。值得一提的是,CoinHolmes通过技术溯源剖析不仅能够梳理了解目前追踪资金的流向状况,还能通过赃款地址的交互行为,查看到其他关联案件,甚至直捣黄龙,查到诈骗分子老巢。

CoinHolmes团队在此提醒广大用户,务必注意一些借助小型交易平台高收益的理财诈骗行为。需要提醒用户的是,杀猪盘案件,诈骗证据明显,是典型的电信诈骗行为,比较容易进行立案侦破。有参与类似杀猪盘案件被骗的用户,可以向大家提供价值线索,投诉入口:

最近,PeckShield旗下追踪平台CoinHolmes,收到多起杀猪盘有关案件侦破取证需要,发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产范围,且相较传统范围的杀猪盘案件侦破环境更复杂,困难程度更大。

CoinHolmes团队通过追踪发现,一些诈骗分子开始制造不真实交易平台,用当地化数据库制造不真实理财数据,并恶意控制K线,给受害者制造短期收益非常大的假象,诱导受害者进行更大额资产资金投入,进而完成一次性收割。

那样,蔓延至数字资产范围的“杀猪盘”案件又有什么特点呢?

CoinHolmes团队帮助警方对该案件进行了侦查,通过深入剖析发现,截至2020年8月底,该诈骗团伙总共诈骗受害人247人,涉案金额数千万元。现在该案件正在持续侦办中。

2、诈骗分子提供的充值地址有很多,每一条线都可能存在不少关联的资金流入;

以CoinHolmes经手的其中一个“杀猪盘”案件为例:

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